Soluciones personalizadas de Compliance para organizaciones que operan en entornos regulatorios exigentes. Su aliado estratégico en cumplimiento normativo.
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El mercado del cumplimiento normativo ha crecido de forma significativa en los últimos años. Las empresas se enfrentan a un entorno regulatorio más exigente que nunca, donde la gestión eficaz del riesgo y la gobernanza se han vuelto decisivas para la sostenibilidad del negocio.
Los escándalos corporativos y financieros recientes han evidenciado las carencias de los modelos estándar de compliance. Las grandes consultorías ofrecen productos poco personalizados, con costes elevados que rara vez satisfacen las necesidades específicas de cada empresa.
Altum Compliance nace para responder a las necesidades específicas de cada cliente. Nuestro diferenciador reside en la amplia experiencia de los socios y en un enfoque práctico orientado a resultados, entregando soluciones GRC verdaderamente personalizadas.
Diseñamos e implementamos programas completos de Gobernanza, Riesgo y Compliance, adaptados al sector, tamaño y perfil regulatorio de su organización.
Viabilización de operaciones complejas y mitigación de riesgos sancionatorios. Aseguramiento de la continuidad mediante procesos y alineación normativa.
Diagnóstico de madurez, mapeo de riesgos e implementación de programas de cumplimiento. Compliance Assurance, Due Diligence, capacitaciones y Compliance como Servicio (CaaS).
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: monitoreo de transacciones, reporte SAR, definición de UCI y MLRO con gobernanza robusta.
Evaluaciones independientes con metodología basada en riesgos. Definición de políticas, alcance, periodicidad y pruebas de controles internos y procesos operativos.
Identificación, análisis y mitigación de riesgos estratégicos y operativos. Elaboración y actualización de matrices de riesgo con planes de acción priorizados.
Revisión, diseño y optimización de controles operativos y de TI. Matrices de riesgo y control, planes de prueba y remediación de deficiencias significativas.
Implementación y gestión integral de canales éticos. Investigaciones internas con cadena de custodia, trazabilidad y apoyo en tecnología forense.
Una función de GRC madura abre puertas a nuevas oportunidades y blinda la operación frente a riesgos regulatorios y reputacionales.
Requisito habilitante para concursos ante entidades públicas y organismos gubernamentales.
Para grandes empresas con exigencias de due diligence y estándares de homologación.
Ante clientes, proveedores e inversores, generando mayor confianza y credibilidad en el mercado.
Crecimiento con control del riesgo financiero y regulatorio, previniendo pérdidas significativas.
Más de 20 años de experiencia en gestión de conformidad y consultoría internacional, incluyendo posiciones en Big 4 en Brasil y Estados Unidos, con actuación en entornos regulatorios complejos y en transformación.
Formación y certificacionesEstamos listos para ser el aliado estratégico de su organización. Cuéntenos su contexto y le responderemos con una propuesta adaptada.
